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標題: 中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作!高利轉貸規定 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2014-9-15 13:01
標題: 中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作!高利轉貸規定
　　徐逸星/文

貸：銀行存款360

另外，中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作.移送給貴單位，外彙轉貸業務.适用本規定。

23受賄罪第385條

22挪用公款罪第384條

三、21貪污罪第382條

二、貪污賄賂罪及妨害對公司、企業管理犯罪罪名

20信用卡詐騙罪第196條

19信用證詐騙罪第195條

18金融憑證詐騙罪第194條第2款

17票據詐騙罪第194條第l款

16貸款詐騙罪第193條

15集資詐騙罪第192條

14洗錢罪第191條

13騙購外彙罪第190條

12逃彙罪第190條

11對違法票據承兌、付款、保證罪第189條

10非法出具金融票證罪第188條

9用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款罪第187條

8違法發放貸款罪第186條第2款

7違法向關系人發放貸款罪第186條第1款

6僞造、變造國家有價證券罪第178條第1款

5僞造、變造金融票證罪第177條

4非法吸收公衆存款罪第176條

3高利轉貸罪第175條

2僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪第174條第2款

1擅自設立金融機構罪第174條第1款

一、金融犯罪罪名

序号罪名刑法條款

與銀行業金融機構相關的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

附件二：高息轉貸.

受理機關簽章年月日

今收到（移送單位名稱）移送（案件簡稱）案件一宗及相關資料份。

涉嫌犯罪案件移送書回執

案件相關材料材料名稱數量頁碼

附材料清單及相關材料：中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作.

（移送單位名稱及印章）

請查收。規定.

本單位現有（案件名稱）,因（移送理由）,根據（移送依據），規定.适用本規定。移送.

:（受理移送的司法機關名稱）

涉嫌犯罪案件移送書

二、與銀行業金融機構相關的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

一、《涉嫌犯罪案件移送書》（格式）

第二十八條本規定自發布之日起施行。房子轉貸.附件：轉貸協議.

第二十七條本規定由銀監會負責解釋。

第二十六條銀行業監督管理機構在執法過程中發現金融資産管理公司、信托公司、企業集團财務公司、金融租賃公司以及經國務院銀行業監督管理機構批準設立的其他銀行業金融機構及其工作人員、客戶以及其他相關組織和個人涉嫌犯罪應當移送公安機關或檢察機關的，高利轉貸案.汪強向蓮花信用分社借了38萬元貸款，高利轉貸.建德信用聯社的玩法有可能潛藏更多的資金和法律風險

第二十五條對公安機關和其他行政執法機關移送的不需要追究刑事責任的違法案件銀行業監督管理機構認爲需要履行法定監管職責追究行政責任的應當依法進行處理。

第二十四條銀行業監督管理機構發現銀行業金融機構有違反法律、行政法規以及其他行政機關規章的行爲但不屬于銀行業監督管理機構監管職責範圍的可根據本規定的有關程序向有關行政執法機關反映。高利轉貸案.

第二十三條銀行業監督管理機構在監管中發現銀行業金融機構工作人員存在違紀問題的應當向有關紀檢監察機關通報。高息轉貸.

第二十二條銀行業監督管理機構應當加強法律法規及辦案知識培訓提高工作人員在監管工作中發現和辨别涉嫌犯罪行爲的能力避免錯送、漏送提高涉嫌犯罪案件移送工作質量。轉貸協議.

第二十一條銀行業金融機構未按規定或未按銀監會要求報案的依法追究銀行業金融機構及其負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員的法律責任。高利.

第十九條銀行業監督管理機構未按照法律、行政法規或本規定的要求移送涉嫌犯罪案件的由上一級銀行業監督管理機構責令改正并予以通報拒不改正的由上一級銀行業監督管理機構按《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》追究主要負責人責任構成犯罪的依法追究刑事責任。工作.對直接負責的主管人員和其他直接責任人員由銀行業監督管理機構相關部門按《銀監會工作人員履職問責試行辦法》進行問責發現違紀、違法行爲的由銀行業監督管理機構紀檢監察部門依照有關規定處理構成犯罪的依法追究刑事責任。轉貸協議.第二十條銀行業監督管理機構主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員違反規定洩露與涉嫌犯罪案件移送工作有關信息的由銀行業監督管理機構視情節輕重給予行政處分構成犯罪的依法追究刑事責任。涉嫌犯罪.

第十八條銀監會辦公廳、銀監局辦公室應當建立涉嫌犯罪案件移送工作專項檔案将涉嫌犯罪案件移送書副本、涉嫌犯罪案件移送書回執、公安機關或人民檢察院受理或不予受理的通知書、立案或不予立案的通知書等納入專項檔案進行管理。

第十七條銀行業監督管理機構對公安機關、人民檢察院不予立案的決定有異議的可以在接到不予立案通知書後的3日内向公安機關、人民檢察院提請複議對公安機關不予立案的決定有異議的也可以建議人民檢察院依法進行立案監督。房子轉貸.

第十六條銀行業監督管理機構移送涉嫌犯罪案件材料應當移送材料副本對公安機關、人民檢察院要求移送原件的材料應在材料上标明“原件”字樣并留備份。什麽是轉貸.

第十五條銀行業監督管理機構對公安機關、人民檢察院決定立案的案件應當自接到立案通知書之日起3日内将涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關或人民檢察院并辦理交接手續。高利轉貸.

第十四條銀行業監督管理機構應當建立涉嫌犯罪案件移送簽收制度要求接受機關在涉嫌犯罪案件移送書的回執上簽章。

四其他有關涉嫌犯罪案件的材料。高利轉貸.銀行業監督管理機構對涉嫌犯罪案件作出行政處罰決定的應當及時向公安機關、人民檢察院抄送行政處罰決定書。高息轉貸.公安機關、人民檢察院接到控告、舉報或者發現銀行業監督管理機構不移送涉嫌犯罪案件向銀行業監督管理機構查詢案件情況要求提供有關案件材料或者查閱案件材料的銀行業監督管理機構應當配合。犯罪案件.公安機關、人民檢察院向銀行業監督管理機構提出書面移送建議的銀行業監督管理機構應當移送。高利轉貸罪.

三涉嫌犯罪案件證據材料清單

二涉嫌犯罪案件情況的調查報告

第十三條銀行業監督管理機構向公安機關、人民檢察院移送案件時應當提供以下材料一涉嫌犯罪案件移送書

第十二條銀監會辦公廳、銀監局辦公室指定專人負責涉嫌犯罪案件移送和管理工作。高利轉貸案.銀行業監督管理機構主要負責人作出移送決定的專門負責案件移送的工作人員應當在24小時内向公安機關或人民檢察院移送決定不移送的應當由負責移送的工作人員将不予移送的理由記錄在案。

第十一條銀行業監督管理機構監管部門對于案情複雜、疑難性質難以認定的案件可以内部征求法律意見也可以向公安機關、人民檢察院咨詢。

第十條銀行業監督管理機構的監管部門在監管工作中發現涉嫌犯罪案件的應當指定2名或2名以上監管工作人員專門負責核實情況後形成調查報告提出初步處理意見認爲需要移送的應當制作涉嫌犯罪案件移送書連同相關證據材料按工作程序報銀行業監督管理機構主要負責人。銀行業監督管理機構主要負責人應當自接到報告之日起3日内作出移送或者不移送的決定。

第九條對有證據表明涉嫌犯罪的行爲人可能逃匿或銷毀證據以及其他需要公安機關或檢察機關參與調查的緊急情況銀行業監督管理機構可以商請公安機關或檢察機關提前介入。

五其他依照法律規定應當追究刑事責任的。

2009年，這是金融界一個并不鮮見的金錢遊戲。但是，蓮花鎮其他企業也遇到過同樣的“遭遇”。

銀行與特殊關系企業合謀發放高利貸以牟取暴利，像汪強這樣被索要“好處”的情況，

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